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女子请“私家侦探”被骗33万元警方已刑拘11人


来源: | 发布时间:2018/12/18 17:00:24 |

当李女士交了3.3万元前期保证金和路费后,“私家侦探”很快消失不见了,原来,她碰到的不是侦探,而是有多次前科的诈骗分子。

警方9个抓捕小组在湖南娄底、怀化和广东广州、韶关等地同步开展收网行动,一举抓获诈骗团伙成员11名。昨日,开福警方通报了相关案情。

今年4月初,李女士因家庭矛盾在网上搜索私家侦探,找到了一家名为“国邦商务调查”并承接“私人侦探业务”的网站。李女士通过该网站提供的电话号码,与对方客服人员联系上了,客服人员将他们的调查实力说得天花乱坠,李女士听后深信不疑,很快便与对方谈好以8000元的价格成交。

李女士希望侦探能帮她找到自己想要的证据,而这位从未见面的“侦探”经常以各种名义向李女士要钱,有时说调查需要经费,有时说需要路费。

没过多久,对方传来了“好消息”,这位“侦探”说,自己已经按照要求找好了证据,双方还约定在某个地方见面一手交钱一手交货。李女士正高兴时,这位“侦探”说,需要先收取保证金和路费。4月18日,在约定成交前,李女士向“侦探”转了3.3万元,而接下来,那位“侦探”却避而不见,直接消失了。

开福公安分局接到报案后,意识到该案可能涉及系列电信网络诈骗犯罪,立即将案情上报市公安局反电信诈骗中心,并迅速组织力量开展调查。

办案民警先从李女士转出的3.3万元入手,在对资金去向进行查询时,发现资金是转入到了第三方支付平台,经多次转账最后在怀化被人取走。侦查员随即赶到怀化,连续工作三天三夜,调查发现了提取赃款的嫌疑人杨某兰和朱某南,以及与他们生活在一起的陈某和朱某华。

根据前期调查情况,办案民警推断朱某南等人可能是专门从事诈骗的犯罪团伙成员,为进一步摸清该团伙脉络和组织结构,开福公安分局成立专案组。经过一个多月的侦查,一个活跃在娄底、怀化、韶关、广州四地,且有着严密分工的诈骗团伙浮出水面。

民警侦查发现,被他们诈骗的受害人分布在长沙、湘潭、河北保定、广东东莞等多地。之前,该团伙成员还涉嫌网络招嫖、网络时时彩诈骗等多起诈骗案件。

经过1个多月的侦查,民警开始收网。这是办理网络诈骗案最难也最不可控的一个关,通过前期侦查明确的11名嫌疑人分散在省内外多个地方,一个地方稍微有动静,其他人就会闻风而逃。专案组报请省公安厅、市公安局争取支持,并立即派专案民警前往各处做摸排工作,为统一收网做准备。

落脚点摸清后,抓捕时机已经成熟。9个抓捕小组的队员,个个是优秀刑警。6月12日零时,蹲守在9个窝点的民警收到行动指令,迅速统一收网。破门、抓腕、压肘、上扣,很快,11名目标对象被全部抓获。

当晚,所有嫌疑人被带到就近的公安机关开展突审。警方查明了该团伙涉及的20余起网络电信诈骗案件,扣押涉案资金50万元,缴获涉案银行卡48张、电脑4台、手机25部。

目前,该案11名团伙成员已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。


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