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长沙女子网上请“私家侦探”被骗33万警方捣毁诈骗团伙


来源: | 发布时间:2018/12/14 10:43:46 |

湖南长沙开福一女子因情感问题网上找私家侦探帮忙调查反被骗,开福警方据此捣毁一诈骗团伙。澎湃新闻()从长沙市公安局开福分局6月15日召开的新闻发布会上获悉,6月12日零时许,长沙开福警方9个抓捕小组,在省内娄底、怀化和广东广州、韶关四地9处同步开展收网行动,一举抓获诈骗团伙成员11名,扣押涉案资金50万元,缴获涉案银行卡48张、电脑4台、手机25个,破获系列网络电信诈骗案件20起,刑事拘留犯罪嫌疑人11名。

今年4月18日,家住长沙市开福区某小区的女子李某某报警称:自己通过网上搜索的方式找到一家承接“私人侦探业务”名为“国邦商务调查”的网站,请对方进行一起调查,被对方以收取前期保证金和路费等方式骗走3.3万元。分局接到报案后敏感意识到该案可能涉及系列电信网络诈骗犯罪,立即将案情上报市局反电信诈骗中心,并迅速组织力量开展专门调查工作。

警方调查发现,受害人李某某的钱款被骗后不久就在怀化被人取走,分局立即调派警力前往怀化开展工作。专案民警运用多种侦查手段,确定了涉案资金的具体走向,进一步调查发现了取款人朱某南(男,38岁,湖南娄底人)和杨某兰(女,46岁,湖南怀化人)的真实身份和详细住址。深入侦查发现,与朱某南、杨某兰同住一处的陈某(男,30岁,湖南娄底人)、朱某华(男,40岁,湖南娄底人)也有重大作案嫌疑。

根据前期侦查,专案民警推断:朱某南等人可能是一个专门从事网络诈骗的犯罪团伙,但此时,该案有关诈骗的窝点和网络尚不明确,过早行动容易打草惊蛇。为进一步摸清该团伙脉络和组织结构,分局成立了由局领导任组长,刑侦大队、四方坪派出所等单位精干精力组成的专案组。专案民警对已掌握的四人的生活规律、行动轨迹等进行了深入的调查分析,并在市局刑侦支队的大力支持下,明确四人均指向一名叫做朱某(男,33岁,湖南娄底人)的嫌疑人,该嫌疑人将受害人的需求信息分发给犯罪嫌疑人朱某南、陈某和朱某华等人,并由上述人员与受害人联系,以提前收取调查保证金、路费等方式诈骗受害人钱财,诈骗成功后犯罪嫌疑人朱某南指使杨某兰、杨某某(女,36岁,怀化中方县人)、潘梦华(男,23岁,怀化中方县人)分别在怀化、长沙、娄底等地取出赃款,再由犯罪嫌疑人杨某莲(女,36岁,湖南娄底人)收集上交并为团伙成员发放工资。受害人分布在长沙、湘潭、河北保定、广东东莞等多地。经进一步侦查查明该团伙成员还涉嫌网络招嫖、网络时时彩诈骗等多起诈骗案件。


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