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【集打战役·长沙专题】你请的“私家侦探”或“商务调查”或许都是骗钱的


来源: | 发布时间:2018/12/13 10:38:03 |

6月15日,长沙开福区公安分局向媒体通报了一起电信诈骗案的侦破过程。今年6月12日0时许,长沙开福区警方9个抓捕小组,在省内娄底、怀化和广东广州、韶关四地9处同步开展收网行动,一举抓获诈骗团伙成员11名,扣押涉案资金50万元,缴获涉案银行卡48张、电脑4台、手机25个,破获系列网络电信诈骗案件20起,刑事拘留犯罪嫌疑人11名。

2018年4月18日,家住长沙市开福区某小区的女子李某某报警称:自己通过网上搜索的方式找到一家承接“私人侦探业务”名为“国邦商务调查”的网站,联系该网站提供的号码,请对方进行一起调查,被对方以收取前期保证金和路费等方式骗走33000元。开福公安分局接到报案后敏感意识到该案可能涉及系列电信网络诈骗犯罪,立即将案情上报长沙市公安局反电信诈骗中心,并迅速组织力量开展专门调查工作。

经调查,受害人李某某的钱款被骗后不久就在怀化被人取走,开福公安分局立即调派警力前往怀化开展工作。专案民警运用多种侦查手段,确定了涉案资金的具体走向,进一步调查发现了取款人朱某南(男,38岁,湖南娄底人)和杨某兰(女,46岁,湖南怀化人)的真实身份和详细住址,与朱某南、杨某兰同住一处的陈某(男,30岁,湖南娄底人)、朱某华(男,40岁,湖南娄底人)也有重大作案嫌疑。

根据前期侦查,专案民警推断:朱某南等人可能是一个专门从事网络诈骗的犯罪团伙,但此时,该案有关诈骗的窝点和网络尚不明确,过早行动容易打草惊蛇。为进一步摸清该团伙脉络和组织结构,开福公安分局成立了由局领导任组长,刑侦大队、四方坪派出所等单位精干精力组成的专案组。专案民警对已掌握的四人的生活规律、行动轨迹等进行了深入的调查分析,并在长沙市公安局刑侦支队的大力支持下,明确四人背后还有一嫌疑人朱某(男,33岁,湖南娄底人),该嫌疑人将受害人的需求信息分发给犯罪嫌疑人朱某南、陈某和朱某华等人,并由上述人员与受害人联系,以提前收取调查保证金、路费等方式诈骗受害人钱财,诈骗成功后犯罪嫌疑人朱某南指使杨某兰、杨某某(女,36岁,怀化中方县人)、潘梦华(男,23岁,怀化中方县人)分别在怀化、长沙、娄底等地取出赃款,再由犯罪嫌疑人杨某莲(女,36岁,湖南娄底人)收集上交并为团伙成员发放工资。受害人分布在长沙、湘潭、河北保定、广东东莞等多地。经进一步侦查发现该团伙成员还涉嫌网络招嫖、网络时时彩诈骗等多起诈骗案件。

该团伙成员分布在长沙、娄底、怀化、广东广州、广东韶关等地,案情重大,涉案人员多,专案组报请省公安厅、长沙市公安局争取支持,并立即派专案民警前往各处做人员落地工作,为统一收网提供支撑。专案民警连续出差近一个月,终于将分散隐藏在省内外多地的各犯罪嫌疑人的落脚点一一摸清。专案抓捕时机已经成熟,专案民警分为9个抓捕小组,于6月12日0时开始对娄底、怀化、广东广州、广东韶关四地九窝点开展统一收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人11人,团伙头目、骨干人员无一漏网,抓捕行动取得圆满成功。经过审讯,查明了该团伙涉及的20余起网络电信诈骗案件。

目前,该案11名团伙成员已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。


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